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查看PDF原文公告日期：2023-03-04
安徽铜峰电子股份有限公司ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.2023年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年三月安徽铜峰电子股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议议程时间：2023 年 3 月 10 日下午 2:00地点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室一、会议开幕1、宣布会议开始；2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强二、宣布《会议规则》对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决 董事长 黄明强四、审议及听取事项序号 议案内容 报告人1 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证 董事长 黄明强分析报告的议案》2 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 董事长 黄明强办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 刘四和六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 刘四和八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘平九、宣读《2023 年第一次临时股东大会会议决议》 董事长 黄明强十、宣布会议结束 董事长 黄明强安徽铜峰电子股份有限公司董事会2023 年 3 月 10 日安徽铜峰电子股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议规则一、 会议组织方式1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；2、本次会议出席人员为：2023 年 3 月 1 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；以上详见 2023 年 2 月 23 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”。二、会议表决方式1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；2、本次会议对所审议的议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为股东大 会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600237股吧 http://600237.h0.cn
公司名称：铜峰电子
股票代码：sh600237
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：安徽
公司全称：安徽铜峰电子股份有限公司
英文名称：Anhui Tongfeng Electronics Company Limited
公司简介：铜峰电子公司主要从事薄膜电容器及相关材料的生产和销售，重点发展电子材料、新型电子元器件和电力节能装备，公司所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电...
注册资本：5.6亿
法人代表：黄明强
总 经 理：鲍俊华
董 秘：李骏
公司网址：www.tong-feng.com
